रेमी कैपिटल के $ 124m पतन को परिसमापक द्वारा ‘विनाशकारी’ के रूप में वर्णित किया गया

रेमी कैपिटल के $ 124m पतन को परिसमापक द्वारा ‘विनाशकारी’ के रूप में वर्णित किया गया

ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के 300 से अधिक निवेशकों को अपने पैसे का 10 प्रतिशत से भी कम वापस मिलने की संभावना है, जब उन्होंने $ 50k और $ 5 मिलियन के बीच इत्तला दे दी।

एक ऑस्ट्रेलियाई निवेश फर्म के पतन से प्रभावित 300 से अधिक निवेशकों के पास कंपनी के निदेशकों के खिलाफ अनुमानित $ 126 मिलियन के दावे हो सकते हैं यदि इसे परिसमापन में डाल दिया जाता है, ASIC के साथ दायर एक लेनदार की रिपोर्ट से पता चला है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रेमी कैपिटल नाम की कंपनी 2018 में लॉन्च होने के बाद से दिवालिया हो गई है और उसके पास कोई आय पैदा करने वाली संपत्ति नहीं है, हालांकि “मां और डैड” निवेशकों को बड़ा रिटर्न देने का वादा किया गया है।

रेमी कैपिटल को 25 मई को स्वैच्छिक प्रशासन में रखा गया था, जिसमें विशेषज्ञ दिवाला फर्म जिर्श सदरलैंड के क्रिस बास्करविले को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

सबसे हालिया लेनदार की रिपोर्ट में कंपनी से 124 मिलियन डॉलर की बकाया राशि का विवरण दिया गया है।

रिपोर्ट में उल्लिखित प्रारंभिक जांच से पता चला है कि लेनदारों के पास दिवालिया व्यापार के लिए $ 123 मिलियन, “अनुचित वरीयता भुगतान” के लिए $ 700,000 से अधिक और “अनुचित निदेशक-संबंधित लेनदेन” के लिए $ 2.2 मिलियन के दावे हो सकते हैं।

“एक परिसमापक के लिए दो निदेशकों से दिवाला व्यापार दावों में $123 मिलियन एकत्र करना बहुत अवास्तविक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह वह मूल्य है जो हमारे पास होने की संभावना है,” श्री बासकरविले ने news.com.au को बताया।

“मेरी रिपोर्ट में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि (रेमी के निदेशकों) पीटर टेरिल या मार्क प्रेस्टीज के नाम पर कोई वास्तविक संपत्ति संपत्ति नहीं थी, जिसे हम सीधे उनके नाम से पहचान सकते थे, इसलिए दूसरे शब्दों में ये लोग भूसे के आदमी प्रतीत होते हैं।

“लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास संपत्ति नहीं है, यह उनके सीधे नाम पर नहीं है।”

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कंपनी और उसके निवेशक

पीटर टेरिल ने 2018 में कंपनी की स्थापना की, जिसे पहले C2 कैपिटल के नाम से जाना जाता था।

लेकिन उन्होंने मार्च 2021 की शुरुआत में “निवेशकों और कर्मचारियों से अशांति” के बाद “एक निकास विलेख द्वारा” संगठन छोड़ दिया, रिपोर्ट में कहा गया है।

जुलाई 2021 में, कई कंपनियों ने औपचारिक नाम परिवर्तन और रेमी को रीब्रांडिंग के माध्यम से चला गया।

रिपोर्ट में कहा गया है, “ब्रांडिंग में यह बदलाव समूह और इसके पूर्व निदेशक, श्री पीटर टेरिल के बारे में प्रकाशित कई समाचार लेखों के बाद C2 ब्रांड की खराब सार्वजनिक धारणा के परिणामस्वरूप था।”

रेमी कैपिटल की मूल कंपनी को 9 जून को अदालत के आदेश से परिसमापन में डाल दिया गया था, लेकिन समूह के भीतर 11 कंपनियां हैं।

रिपोर्ट से पता चला है कि उनके पांच वर्षों के संचालन के दौरान कंपनियों में $ 141.8 मिलियन का निवेश किया गया था, जिसमें से $ 61.2 मिलियन अभी भी 312 लेनदारों पर बकाया हैं।

विक्टोरिया से 158, क्वींसलैंड से 77 और एनएसडब्ल्यू से 25, साथ ही जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के पांच विदेशी निवेशक थे।

प्रभावित हुए 312 निवेशकों में से एक मेलबर्न के दो बच्चों का पिता था, जो रेमी कैपिटल के पतन के बाद “हैरान” और “दिल टूट गया” था, उसके परिवार पर $ 300,000 का बकाया था।

रिपोर्ट में निवेशकों को वापस मिलने वाली राशि के संदर्भ में कई अलग-अलग संभावनाओं को रेखांकित किया गया है, लेकिन श्री बासकरविले ने news.com.au को बताया कि यह औसतन 10 प्रतिशत से कम रिटर्न होने की संभावना थी।

“हमें लगता है कि निवेशकों का बड़ा हिस्सा मां और पिता हैं और (जिन लोगों के साथ) स्वयं प्रबंधित सुपर फंड हैं और न्यूनतम निवेश $50,000 होना चाहिए,” श्री बास्केरविले ने पहले news.com.au को बताया था।

“मुझे लगता है कि उन निवेशकों में से प्रत्येक को यह कहने के लिए साइन अप करना पड़ा कि वे एक परिष्कृत निवेशक थे, इसलिए परिष्कृत निवेशक स्थिति प्राप्त करने के लिए नियम कहते हैं कि आपके पास लगभग $ 250,000 की शुद्ध आय या $ 2 मिलियन से अधिक की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए।

“हम मानते हैं कि कुछ मुट्ठी भर निवेशक हैं जो संभावित रूप से लगभग $ 1 मिलियन और $ 5 मिलियन डालते हैं, लेकिन यह बहुमत नहीं है।

“हमें लगता है कि यह (निवेशकों) के एक छोटे से अल्पसंख्यक का प्रतिबिंब है, लेकिन ऐसा लगता है कि उच्च शुद्ध धन निवेशकों ने अपना पैसा इस योजना में लगाया है।”

वर्षों में घाटा

लेनदार की रिपोर्ट में पाया गया कि रेमी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के तहत सभी कंपनियों को “विश्लेषण किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में व्यापारिक नुकसान का सामना करना पड़ा”, एक को छोड़कर, श्री बासकरविले ने स्थिति को news.com.au के लिए “विनाशकारी” बताया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक कंपनी थी जिसने 2021/22 वित्तीय वर्ष में लाभ की सूचना दी थी, हालांकि उसने अपनी आय का 93 प्रतिशत अंतर-कंपनी आय और राज्य सरकार कोविड -19 कठिनाई अनुदान से प्राप्त किया।

इससे यह भी पता चला कि मूल कंपनी ने पिछले चार वर्षों में धन का रक्तस्राव किया है।

रेमी कैपिटल, जो वर्तमान में परिसमापन में है, ने 2019 वित्तीय वर्ष के लिए $ 710,000 और वित्तीय वर्ष 2020 के लिए $ 2.34 मिलियन का नुकसान दर्ज किया।

यह 2021 वित्तीय वर्ष के लिए $ 4.82 मिलियन और चालू वित्त वर्ष के लिए $ 4.44 मिलियन हो गया, रिपोर्ट में दिखाया गया है।

रेमी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में रिपोर्ट में कहा गया है, “उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निवेशकों से प्राप्त अधिकांश धन का उपयोग संबंधित पार्टी ऋण, परिचालन व्यय, वेतन और पेरोल कर देनदारियों और ब्याज व्यय का भुगतान करने के लिए किया गया है।”

प्रशासक की नियुक्ति के समय, रेमी के पास पाँच कर्मचारी बचे थे, जो एक समय में 54 कर्मचारियों की तुलना में बहुत बड़ी गिरावट थी।

फिर भी, कर्मचारियों पर वेतन, सेवानिवृत्ति, वार्षिक अवकाश और अतिरेक के लिए तीन कंपनियों से $1.3 मिलियन का भारी बकाया है।

मूल कंपनी रेमी कैपिटल ने अपने पूर्व कर्मचारियों को $ 696,650 के साथ सबसे बड़ी राशि दी है।

विफल कंपनियों के तहत लेनदेन

रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री बास्केर्विले ने रेखांकित किया कि जिर्श सदरलैंड लेन-देन और सौदों की एक श्रृंखला की जांच कर रहा था, जिससे फर्म की विफलता हुई।

इसमें कई संपत्ति लेनदेन शामिल थे जिससे कंपनी को नुकसान हुआ।

मेलबर्न में लावर्टन नॉर्थ में एक संपत्ति दिसंबर 2019 में निवेशकों से 11.05 मिलियन डॉलर में जुटाई गई थी और बाद में मार्च 2021 में 8.5 मिलियन डॉलर में बेची गई – 2.55 मिलियन डॉलर का भारी नुकसान।

पाकनहम में स्थित एक अन्य संपत्ति को जुलाई 2018 में $6.5 मिलियन के खरीद मूल्य पर खरीदा गया था और बाद में अप्रैल 2021 में $5.8 मिलियन में बेचा गया, जिसके परिणामस्वरूप $700,000 का नुकसान हुआ।

अक्टूबर 2019 में कंपनियों द्वारा $9 मिलियन में एक और संपत्ति खरीदी गई थी, लेकिन इसकी कीमत 15 मिलियन डॉलर आंकी गई रिपोर्ट के बावजूद, व्यवस्थापक की नियुक्ति से पहले के महीनों में चलाए गए एक बिक्री अभियान के परिणामस्वरूप $15 मिलियन की तुलना में “उच्चतम बोली काफी कम” हुई। लेनदार की रिपोर्ट का खुलासा

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अनुचित ऋणों की प्रारंभिक जांच को भी रेखांकित करता है, जो “हमारी नियुक्ति की तारीख से पहले किसी भी समय कंपनी को दिए गए ऋण हैं, जिनमें जबरन ब्याज, या शुल्क हैं।”

“आज तक की हमारी जांच के आधार पर, यह संभव है कि कई संभावित दावे हों

और हमारी जांच जारी है।”

‘अब वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस नहीं’

रेमी कैपिटल ने सितंबर 2019 में मर्फी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस नामक कंपनी से वित्तीय सेवा लाइसेंस हासिल किया था, जिसका नाम बदलकर रेमी फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया गया, जो समूह के तहत ग्यारह कंपनियों में से एक है।

फिर इस साल मार्च में, रेमी फाइनेंशियल सर्विसेज को 70,000 डॉलर में बेच दिया गया और पीएलसी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज का नाम बदल दिया गया।

लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलसी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने 20,000 डॉलर बकाया के साथ सहमत बिक्री मूल्य की पूरी राशि का भुगतान नहीं किया था, इस दावे के कारण कि समझौते के कुछ पहलुओं को रेमी कैपिटल द्वारा बरकरार नहीं रखा गया था।

“इस हस्तांतरण का महत्व ऐसा है कि रेमी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ने समूह के ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय सेवा लाइसेंस को एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह, हस्तांतरण की तारीख से, कंपनियों को अब प्रदान करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था। लाइसेंस शर्तों में निर्दिष्ट वित्तीय सेवाएं, ”रिपोर्ट में कहा गया है।

मैंनिदेशकों में जांच

लेनदार की रिपोर्ट में मिस्टर टेरिल को 14 अन्य कंपनियों के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें कुछ रेमी कैपिटल के अंतर्गत आने वाले समूह का हिस्सा भी शामिल हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि रेमी के संस्थापक और पूर्व निदेशक पीटर टेरिल ने एक नया व्यवसाय स्थापित किया हो सकता है, जिसे जैश वेंचर्स कहा जाता है, जिसमें निवेशकों को आकर्षित करने के समान तरीके रेमी कैपिटल के साथ उपयोग किए गए थे, श्री बास्केरविले ने news.com.au को बताया।

अन्य कंपनियों में से, जिनके लिए मिस्टर टेरिल एक निदेशक थे, एक पहले से ही परिसमापन में था और चार अन्य रेमी कैपिटल से संबंधित थे, जो कि “उन संस्थाओं के 100 प्रतिशत शेयरधारक” होने की संभावना थी, श्री बास्केरविले ने कहा।

“हम एक शेयरधारक के रूप में उन पर अधिकारों को लागू करेंगे और इसका मतलब उन कंपनियों को बंद करना हो सकता है,” उन्होंने news.com.au को बताया।

जिर्श सदरलैंड ने यह भी खुलासा किया कि उसने ASIC के पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें प्रत्येक कंपनी के लिए निदेशक द्वारा किए गए कथित अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जो उचित देखभाल और परिश्रम का प्रयोग करने में विफलता, स्थिति का दुरुपयोग, लापरवाह या जानबूझकर बेईमानी से कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने से संबंधित थे। उचित उद्देश्य और दिवालिया व्यापार।

News.com.au ने टिप्पणी के लिए मिस्टर टेरिल से संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

मिस्टर प्रेस्टीज ने news.com.au को बताया कि वह प्रकाशन के लिए समय पर टिप्पणी नहीं कर सके।

लेकिन उन्होंने पहले एक लेनदारों की बैठक में एक बयान में कहा था कि मिस्टर टेरिल से पदभार ग्रहण करने के बाद वह कैश-बर्न को कम करने में सफल रहे, कर और वित्तीय रिपोर्टिंग दायित्वों को अद्यतित किया, कर्मचारियों को 54 से घटाकर 17 कर दिया और परियोजनाओं से बाहर निकलने की योजना बनाई जो रेमी की क्षमताओं के अनुरूप नहीं थे।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिग्रहणों पर ध्यान देने के साथ एक नई रणनीति विकसित की गई थी जो समूह की क्षमताओं के अनुरूप थी और उन्होंने रॉकबैंक और टार्नीट में संपत्ति परियोजनाओं के लिए पसंदीदा फंडर के माध्यम से धन प्राप्त किया था।

लेनदारों की रिपोर्ट से पता चला कि 123 मिलियन डॉलर का अनुमानित कुल दिवालिया व्यापार दावा था, हालांकि news.com.au यह सुझाव नहीं दे रहा है कि अकेले उस राशि के लिए निदेशक पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

लेनदारों को दी गई रिपोर्ट ने एक प्रारंभिक स्थिति व्यक्त की कि कंपनियां दिवालिया होने के दौरान व्यापार कर रही थीं, संभावित रूप से स्थापना के बाद से और प्रशासकों की नियुक्ति तक हर समय दिवालिया रही।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान और पूर्व निदेशकों को किसी भी दिवालिया व्यापारिक दावे का बचाव करने का अवसर नहीं दिया गया था।

News.com.au यह सुझाव नहीं देता है कि रेमी कैपिटल में प्रारंभिक जांच के हिस्से के रूप में प्रशासकों द्वारा किए गए दावे साबित हुए हैं।

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